摘要：天珑科技集团股份有限公司发布了2024年第二次临时股东大会通知，公告编号为400059。该公告引起了广泛关注，众多投资者和业内人士纷纷对其进行解析。此次临时股东大会的具体内容和议程尚未详细披露，但预计将对公司的未来发展产生重要影响。投资者需密切关注后续公告，以便及时了解股东大会的最新动态和决策结果。

本文目录导读：

1. 公告背景及基本信息
2. 股东大会基本信息
3. 会议审议事项
4. 会议登记及联系方式

天珑科技集团股份有限公司（证券代码：400059，证券简称：天珑）作为通信设备行业的佼佼者，一直致力于手机研发、设计、生产、销售及服务提供，并深入探索5G和毫米波技术的研发，该公司发布了关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2024-038），引起了市场的广泛关注，本文将详细解析该公告内容，探讨其背后的意义及对公司未来发展的影响。

公告背景及基本信息

公告日期：2024年10月31日

公告编号：2024-038

证券代码：400059

证券简称：天珑

主办券商：兴业证券

此次公告是天珑科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的正式通知，旨在向广大股东、投资者及相关利益方传达会议的具体安排和审议事项。

股东大会基本信息

（一）股东大会届次

本次会议为公司2024年第二次临时股东大会，是公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，为审议特定事项而召开的临时会议。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会，体现了公司治理结构的规范性和决策程序的合法性。

（三）会议召开的合法性、合规性

公告明确指出，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，确保了会议的合法性和合规性。

（四）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为股东提供了更加灵活和便捷的参与途径，公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:50

网络投票时间：2024年11月13日15:00至2024年11月15日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见，投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。

（五）参会人员

1、股权登记日持有公司股份的股东：股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员：作为公司治理结构的重要组成部分，他们需出席会议并履行相关职责。

3、本公司聘请的律师：负责会议的法律监督和见证，确保会议的合法性和有效性。

（六）会议地点

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室，为公司总部所在地，便于股东和相关人员参会。

会议审议事项

（一）《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司往年审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

该议案不涉及特别决议、累积投票、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决以及审议公开发行股票并在北交所上市等复杂情况，确保了审议过程的简洁和高效。

会议登记及联系方式

（一）登记方式

1、个人股东：亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托